Две жительницы Калининграда получили реальные сроки за участие в организации, которая незаконно обналичивала денежные средства. По информации пресс-службы областного суда, изначально в преступное сообщество входили трое человек, однако уголовное дело в отношении одного из них выделено в отдельное производство.
С 2014 по 2019 год они перевели без участия банков свыше 957 миллионов 700 тысяч рублей от 72 компаний. Средства поступали на счета подконтрольных фирм и физлиц, а затем возвращались клиентам наличными. За свои услуги фигуранты брали около 5% от суммы, что составило примерно 47 миллионов 900 тысяч рублей.
Подсудимые вины не признали, приговор пока не вступил в силу. Если решение суда не будет обжаловано, им грозят сроки в исправительной колонии общего режима — 2 года 10 месяцев и 2 года 6 месяцев. Кроме того, обвиняемым придется выплатить штрафы в размере 500 тысяч и 800 тысяч рублей.
В материалах Центрального районного суда фигурируют имена Татьяны Вороненко, Ксении Исаевой и Ильи Козлова. Вороненко раньше была учредителем нескольких компаний, которые сейчас исключены из ЕГРЮЛ. Ксения Исаева возглавляет благотворительный фонд «Радость жизни» и была соучредителем спортивного клуба «Янтарный волан». Известно, что ранее она носила фамилию Оксана Татаринова.
Ранее сообщалось, что местному бизнесмену из Калининграда присудили пять лет лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 63 миллионов рублей.
