Обвиняют россиянина в Калининграде за незаконный перевод денежных средств за границу

В Калининграде следователи начали уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Казани, которого подозревают в незаконных денежных переводах за границу с использованием фальшивых документов. По информации пресс-службы УМВД России по Калининградской области, мужчина был единственным учредителем и руководителем местной фирмы, занимающейся оптовой продажей различных товаров. В течение 2022 года он организовал переводы свыше 38 миллионов рублей на банковские счета иностранных компаний, при этом операции маскировали под оплату импортируемой продукции. В рамках дела возбуждено уголовное производство по статье 193.1 часть 2 УК РФ, предусматривающей наказание за валютные операции с подложными документами. Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается. Ранее, в начале августа, другой житель Калининграда был заключён в СИЗО по обвинению в хищении почти 59 миллионов рублей, рассказали в РБК Калининград.